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              1. 2016-013 八届二十二次董事会决议公告
                上传时间:2015-05-05

                       股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2016-013


                百大集团股份有限公司

                第八届董事会第二十二次会议决议公告


                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                       百大集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年4月21日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2016年4月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:
                一、审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》。
                表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
                二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》,同意合作发展部变更为投资管理部,同时增设医学事业部,其他机构设置及职能不变。
                表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
                三、审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》,详见与本公告同时披露的2016-014号临时公告。
                表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
                四、审议通过《关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的议案》,详见与本公告同时披露的2016-015号公告。
                表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
                五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,会议通知详见与本公告同时披露的2016-016号公告。
                表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
                以上第三项议案将提交股东大会审议。

                       特此公告。


                百大集团股份有限公司董事会

                二〇一六年四月二十七日

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