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      1. 2016-003 第八届董事会第十九次会议决议公告
        上传时间:2015-02-03

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                                                       百大集团股份有限公司
                                                     第八届董事会第十九次会议决议公告


               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
               百大集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年1月26日以短信和电子邮件的方式发出通知,于2016年2月1日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致同意通过了以下议案:
        一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任陈琳玲女士担任公司董事会秘书,任期与第八届董事会一致。
               公司独立董事就上述事项发表了独立意见,认为陈琳玲女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其提名和聘任程序合规、合法。
               陈琳玲女士个人简历如下:
               陈琳玲,1980年出生,中国国籍,毕业于浙江大学,本科学历,管理学学士。历任西子联合控股有限公司总裁办副主任、投资部高级经理、海外拓展部部长等职。具备上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训合格证书。
               表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
        二、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》,详见与本公告同时披露的2016-004号临时公告。
               表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

               特此公告。


                                                           百大集团股份有限公司董事会

                                                           二〇一六年二月二日

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