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            2019-022 第九届董事会第十八次会议决议公告
            上传时间:2018-08-16

            股票代码:600865      股票简称:百大集团      编号:临2019-022

             

            百大集团股份有限公司

            第九届董事会第十八次会议决议公告

             

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

             

                百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月14日在杭州召开第九届董事会第十八次会议。本次会议的通知已于2019年8月5日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,董事长陈夏鑫先生因工作原因未能出席现场会议,由董事沈慧芬女士主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

            一、审议通过《2019年半年度总经理工作报告》。

                表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

            二、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。2019年半年度报告全文及摘要内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

            表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

            三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。详见与本公告同时披露的临2019-025号公告。

                表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

            四、审议通过《关于重新预计与银泰各方2019年日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的临2019-024号公告。

                表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

            特此公告。

                                             百大集团股份有限公司董事会

                                               二〇一九年八月十六日

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