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              1. 2018-029 第九届董事会第十一次会议决议公告
                上传时间:2017-08-09

                股票代码:600865      股票简称:百大集团      编号:临2018-029

                 

                百大集团股份有限公司

                第九届董事会第十一次会议决议公告

                 

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                 

                    百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月7日在杭州来福士中心54F会议室召开第九届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于2018年7月27日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式,会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事马骏先生因工作原因,委托独立董事赵敏女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

                一、审议通过《2018年半年度总经理工作报告》。

                    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

                二、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。2018年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

                表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

                三、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》,并同意提交股东大会审议。章程修正案详见与本公告同时披露的2018-030号临时公告。

                表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

                四、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。股东大会召开通知详见与本公告同时披露的2018-031号临时公告。

                    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

                特此公告。

                                                 百大集团股份有限公司董事会

                                                     二〇一八年八月九日 


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