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2018-018 2018年第一次临时股东大会决议公告
上传时间:2017-05-30

ZHENGQUANDAIMA:600865        ZHENGQUANJIANCHENG:BAIDAJITUAN         GONGGAOBIANHAO:2018-018

BAIDAJITUANGUFENYOUXIANGONGSI

2018NIANDIYICILINSHIGUDONGDAHUIJUEYIGONGGAO


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       ZHONGYAONEIRONGTISHI:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年5月7日

(二)股东大会召开的地点:杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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(四)捕鱼游戏哪个好玩表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

BENCIGUDONGDAHUIYOUGONGSIDONGSHIHUIZHAOJI,DONGSHI、ZHIXINGFUZONGJINGLIDONGZHENDONGXIANSHENGZHUCHI。HUIYICAIYONGXIANCHANGTOUPIAOYUWANGLUOTOUPIAOXIANGJIEHEDEFANGSHIZHAOKAI,XIANCHANGHUIYICAIQUJIMINGTOUPIAOBIAOJUEDEFANGSHI。HUIYIDEZHAOJIHEZHAOKAICHENGXU、BIAOJUEFANGSHIFUHE《ZHONGHUARENMINGONGHEGUOGONGSIFA》、《SHANGHAIZHENGQUANJIAOYISUOSHANGSHIGONGSIGUDONGDAHUIWANGLUOTOUPIAOSHISHIXIZE》HE《GONGSIZHANGCHENG》DENGYOUGUANFALV、FAGUIDEGUIDING。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席3人,董事长陈夏鑫先生,独立董事严建苗先生、马骏先生以及董事高峰先生、朱燕萍女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、捕鱼游戏哪个好玩公司董事会秘书陈琳玲女士出席会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于利用闲置资金进行委托理财的议案

SHENYIJIEGUO:TONGGUO


BIAOJUEQINGKUANG:

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2、议案名称:关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案

SHENYIJIEGUO:TONGGUO


BIAOJUEQINGKUANG:

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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2、关于增补监事的议案

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(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


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(四)关于议案表决的有关情况说明

BENCIGUDONGDAHUIDI1XIANG、DI2XIANGYIAN5%YIXIAGUDONGBIAOJUEQINGKUANGYIDANDUJIPIAO。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

LVSHI:YUWENYAN、ZHOULIPENG

2、律师鉴证结论意见:

GONGSIBENCIGUDONGDAHUIDEZHAOJIJIZHAOKAICHENGXU、CHUXIHUIYIRENYUANJIZHAOJIRENDEZIGE、HUIYIBIAOJUECHENGXUJUNFUHEFALV、FAGUIHE《GONGSIZHANGCHENG》DEGUIDING;BIAOJUEJIEGUOHEFA、YOUXIAO。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、捕鱼游戏哪个好玩经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



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